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Eine der größten Bedrohungen für jeden Krypto-Händler ist es, von sogenannten verschachtelten Börsen verbrannt zu werden, die Ihr Geld schnell aufbrauchen können, wenn Sie versuchen, es in eine andere Währung auszuzahlen. Diese Austauschvorgänge sind unsicher, und es ist am besten, sie zu vermeiden.
Was ist eine verschachtelte Krypto-Börse?
Eine verschachtelte Kryptowährungsbörse bietet ihren Kunden Kryptodienste über ein Konto auf einer anderen Plattform an. Es fungiert als Brücke zwischen seinen Kunden und den Diensten einer ausgewählten Krypto-Börse.
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Verschachtelte Börsen haben keine eigene Börsenmaschinerie, sondern sind von anderen regulierten Börsen abhängig. Die Plattform ist wie eine Bank; Wenn Kunden Geld einzahlen, nimmt die Bank dieses und zahlt es erneut bei einer regulierten Bank ein.
Wie funktioniert eine verschachtelte Krypto-Börse?
Verschachtelte Börsen haben Konten auf beliebten Kryptoplattformen und ermöglichen ihren Kunden, mit diesen verschachtelten Konten zu handeln. Was verschachtelte Börsen von ihren Operationen profitieren, sind Vermittlungsprovisionen. Sie spiegeln die Aktivitäten ihrer Kunden auf der offiziellen Plattform, dem sogenannten Host, und behalten die aus den Transaktionen anfallenden Provisionen. All dies geschieht ohne Wissen und Zustimmung des Kunden.
Viele bevorzugen verschachtelte Konten aufgrund der Geschwindigkeit der Transaktionen und des Fehlens eines strengen Authentifizierungsprozesses. Der Kundenstamm dieser Börsen umfasst normalerweise unwissende Benutzer, Betrüger, Betrüger und sogar einige terroristische Organisationen.
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Wenn Sie eine Krypto-Transaktion auf einer sicheren Handelsplattform abschließen, müssen Sie Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-your-Customer (KYC)-Prüfungen durchlaufen. Diese Überprüfungen dienen dazu, Ihre Identität zu überprüfen und zu bestätigen, dass die Gelder, die Sie einzuzahlen versuchen, nicht aus illegalen Aktivitäten stammen.
Diese Verifizierungsprüfungen können jedoch bis zu 30 Tage dauern. Dies kann dazu führen, dass sich einige Benutzer für verschachtelte Börsen entscheiden, deren anderer Reiz ihre kriminelle Anonymität ist. Darüber hinaus sind TAML- und KYC-Prüfungen lax oder fehlen vollständig, sodass Krypto-Handelsoperationen schneller als gewöhnlich und ohne Aufsicht abgeschlossen werden können.
Wenn Sie verschachtelte Börsen verwenden, haben Ihre Gelder wenig bis gar keine Sicherheitsgarantien. Sie können auch indirekt illegale Operationen wie Waffenhandel und Terrorismus finanzieren. Und das ist nicht alles.
Die Eröffnung eines Kontos bei einer verschachtelten Börse bedeutet, dass Ihr Konto technisch gesehen nicht existiert, da es jetzt zur Börse gehört. Es kann aus mehreren Gründen geschlossen werden, und Ihre Einzahlung wäre sofort ohne Chance auf Wiederherstellung weg.
Verschachtelte Krypto-Börse vs. dezentrale Krypto-Börse: Was ist der Unterschied?
Auf den ersten Blick, dezentrale Kryptobörsen (DEXs) können aufgrund des Fehlens von KYC-Prüfungen ähnlich wie verschachtelte Plattformen aussehen. Aber es gibt bemerkenswerte Unterschiede zwischen beiden.
Im Gegensatz zu verschachtelten Börsen verbinden DEXs Käufer direkt mit den Verkäufern, ohne die Kryptowährung an der Börse zu halten. Dezentrale Börsen sind mit intelligenten Verträgen, Berechnungen und komplexen Algorithmen vollständig automatisiert. Aber eine verschachtelte Börse übernimmt die Kontrolle über Ihre Krypto, während sie die Dienste einer anderen Plattform in Anspruch nimmt.
Sie können Transaktionen, die auf einer dezentralisierten Plattform getätigt wurden, bis zum Quellkonto zurückverfolgen. Bei verschachtelten Börsen ist dies jedoch nicht möglich, da sie normalerweise hinterhältige Methoden verwenden, z. B. den Austausch von Krypto gegen tragbares Bargeld.
Standardfunktionen einer verschachtelten Kryptobörse
Strafverfolgungsbehörden und regulierte Börsen haben versucht, verschachtelte Konten loszuwerden, aber ihre Arbeitsweise hat die Erkennung schwierig gemacht. Dies liegt daran, dass sich diese Plattformen ständig als regulierte Börsen ausgeben. Achten Sie dennoch auf die folgenden Anzeichen, um Transaktionen mit verschachtelten Krypto-Börsen zu vermeiden und Ihre Gelder sicher zu halten.
Unterschiedliche Wechselkurse
Überprüfen Sie vor der Nutzung einer Tauschplattform die Wechselkurse, die normalerweise auf der Zielseite angezeigt werden. Möglicherweise haben Sie es mit einer verschachtelten Krypto-Börse zu tun, wenn es mehrere Varianten gibt. Verschachtelte Plattformen haben unterschiedliche Konten auf verschiedenen regulierten Plattformen. Und da jede regulierte Plattform einen bestimmten Wechselkurs hat, führt dies zu unterschiedlichen Kursen an der verschachtelten Krypto-Börse.
KYC/AML-Verifizierung
Wie bereits erwähnt, nutzen verschachtelte Börsen das Fehlen von Verifizierungsprozessen als Attraktion. KYC- und AML-Verifizierungen dauern normalerweise Stunden oder mehrere Tage. Daher ist jede Plattform, die es Ihnen ermöglicht, einen erheblichen Betrag mit wenig oder gar keinem Authentifizierungsprozess zu tätigen, höchstwahrscheinlich verschachtelt.
Ein weiteres verräterisches Zeichen wäre das Fehlen einer Transaktionsobergrenze, selbst bei fortgeschrittenen Handelsfunktionen.
Blockchain-Explorer-Check
Sie können den Ort der Transaktionen und die Quelle Ihrer Krypto überprüfen, wenn Sie abheben möchten, um zu bestätigen, ob eine Plattform verschachtelt ist. Sie können dies mit tun ein Blockchain-Explorer . Wenn beispielsweise eine unbekannte externe Adresse vorhanden ist oder Ihre Krypto an das Wallet einer anderen Börse gesendet wird, arbeiten Sie möglicherweise mit einer verschachtelten Krypto-Börse.
3 Gründe, warum Sie keine verschachtelte Krypto-Börse verwenden sollten
Obwohl Krypto-Transaktionen auf verschachtelten Austauschplattformen mit fahrlässiger Überprüfung möglicherweise schneller sind, sollten Sie diese Plattformen aus mehreren Gründen vermeiden.
1. Keine Garantien
Im Gegensatz zu regulierten, sicherer Krypto-Austausch , verschachtelte Plattformen bieten keine Garantien für die Sicherheit Ihrer Gelder. Da sie außerdem immer auf der Flucht vor Strafverfolgungs- und Finanzaufsichtsbehörden sind, besteht die Möglichkeit, dass diese verschachtelten Börsen all ihren Operationen den Boden entziehen und mit Ihrer Krypto verschwinden.
Darüber hinaus fischen die Host-Plattformen schließlich die verschachtelten Konten heraus und schließen sie dauerhaft.
2. Durchgreifen der Strafverfolgungsbehörden
Verschachtelte Börsen sind ein Zufluchtsort für Lösegeldforderungen, Betrüger und viele andere mit illegalen Geldern, die nach einer Möglichkeit suchen, ihr Geld zu reinigen, indem sie es in Kryptowährung umwandeln. Strafverfolgungsbehörden sind immer auf der Suche nach verschachtelten Konten und schließen sie, sobald sie entdeckt werden, was bedeutet, dass auch Ihre Gelder eingefroren würden.
Außerdem könnten Sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn festgestellt wird, dass Sie wissentlich mit verschachtelten Börsen verkehren.
3. Unterstützung krimineller Aktivitäten
Sie können illegale Aktivitäten wie Cyberkriminalität und Terrorismus indirekt unterstützen, indem Sie eine verschachtelte Börse verwenden. Die kontinuierliche Hinterlegung Ihrer Krypto auf verschachtelten Börsen hält sie über Wasser und ermöglicht es denjenigen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, ihre Gelder bequem zu bereinigen.
Vermeiden Sie verschachtelte Börsen, handeln Sie mit regulierten Börsen
Verwenden Sie keine verschachtelten Austauschvorgänge. Ihr Krypto könnte ohne Vorwarnung verschwinden, und Sie hätten keine Möglichkeit, Regress zu nehmen.
Handeln Sie immer mit regulierten Börsen. Sie geben Garantien, dass Ihre Krypto sicher ist. Ihre KYC- und AML-Verifizierungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, aber es gibt keinen Ersatz für die Sicherheit Ihrer Gelder.